国税局正致力于让其自动系统对可能的欺诈迹象更敏锐,这代表对一些税表将会被更仔细的检查。去年国税局阻止发出200亿元的不实退税,比前一年的140亿元大幅增加。
国税局发言人米雪儿 艾德瑞其说,国税局预期能达成其在21天内发出90%退税的目标。
国税局一直试图缩减处理税表程序,以加速退税,旨在鼓励电子报税和减少纳税人依赖短期贷款,但这也增加了诈欺的机会。
近年来纳税人身份被窃非常普遍,在2012会计年度,国税局收到45万件身分盗窃的案件,比前一年增加78%。罪犯从医生办公室、公司发薪部门等来源非法获得纳税人的社安号码后,能够伪造出工资报告和不实税表,他们集中在报税开始之时作案,寻求把退税存入一个一次性的销账卡内,或在真正的纳税人申报之前,提走退税款。
有组织的身份窃贼集团会先送一个人去报税公司去报税,试探其不实的文件是否能蒙混成功,如果成功,就立即分散到不同的报税公司申报几十份类似的税表,有时每份税表有高达8000元的退税。
身分被盗窃的纳税人有时要等待数月才能获得退税,并要经过国税局查核的程序和步骤,经常历时数年才能完成。
今年国税局引进了更多的”过滤器”来防止发出退税欺诈,这些”过滤器”用来分析税表,和判定该税表是否需要更多的检查。国税局不愿透露细节,以避免给罪犯信息。
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